本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以800,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.75元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司主要從事子午線輪胎活絡(luò)模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品的鑄造及精加工，其中：輪胎模具產(chǎn)品覆蓋乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部件機(jī)械產(chǎn)品以風(fēng)電、燃?xì)廨啓C(jī)等能源類產(chǎn)品零部件為主。公司依托強(qiáng)大的研發(fā)、鑄造實(shí)力和機(jī)械加工能力，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢(shì)，有利于更好的滿足客戶需求、為客戶提供便捷服務(wù)。

　　作為輪胎成套生產(chǎn)線中的硫化成型裝備，輪胎的花紋、圖案、字體以及其他外觀特征的成型都依賴于輪胎模具。公司的主要客戶為專業(yè)輪胎制造商，輪胎模具產(chǎn)品根據(jù)客戶相應(yīng)技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)加工完成，具有個(gè)性化強(qiáng)、差異化高的特點(diǎn)。公司屬于單件小批量訂單式生產(chǎn)的企業(yè)，采取以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)、直接銷售為主的經(jīng)營(yíng)模式。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大變化。

　　輪胎模具行業(yè)是國(guó)家宏觀指導(dǎo)及協(xié)會(huì)自律管理下的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關(guān)外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來越高。輪胎企業(yè)為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，花紋的改良更新也日趨頻繁，許多模具未達(dá)到使用壽命就可能被提前更換，增加了市場(chǎng)對(duì)輪胎模具的需求量。近年來，各跨國(guó)公司全球采購(gòu)模具的趨勢(shì)持續(xù)發(fā)展，國(guó)際新興市場(chǎng)的開拓也大有可為，因此，我國(guó)輪胎模具制造業(yè)發(fā)展空間廣闊。

　　輪胎模具行業(yè)市場(chǎng)集中度明顯，國(guó)際上，除業(yè)界附屬于輪胎制造商的幾家自有模具企業(yè)外，專業(yè)的輪胎模具制造規(guī)模以上企業(yè)并不多。由于輪胎模具行業(yè)產(chǎn)品個(gè)性化強(qiáng)，高中低檔產(chǎn)品價(jià)格存在較大差異，企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、加工周期等因素決定了其市場(chǎng)定位和價(jià)格水平。公司主要定位于中高端市場(chǎng)，目前在技術(shù)、產(chǎn)能、品種等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，輪胎企業(yè)為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新花紋，相應(yīng)地對(duì)模具產(chǎn)品也提出了越來越高的要求，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。

　　注1：本年本集團(tuán)參關(guān)上市公司企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則具體應(yīng)用，結(jié)合本集團(tuán)票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)際情況，判斷承兌人信用等級(jí)對(duì)銀行承兌匯票進(jìn)行分類管理。對(duì)于信用等級(jí)較高的銀行承兌匯票，隨著票據(jù)的貼現(xiàn)，票據(jù)所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移，因此在進(jìn)行貼現(xiàn)時(shí)終止確認(rèn)，相應(yīng)貼現(xiàn)款計(jì)入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入。對(duì)于其他銀行承兌匯票，貼現(xiàn)時(shí)不終止確認(rèn)，票據(jù)貼現(xiàn)款仍計(jì)入籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入。

　　本年本集團(tuán)將票據(jù)貼現(xiàn)款4.94億元在籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入中列示；去年同期本集團(tuán)將票據(jù)貼現(xiàn)款10.58億元在籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入中列示。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知已于2022年3月18日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2022年3月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。全體高管及監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張恭運(yùn)先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，會(huì)議有效。

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　公司董事鮑榮軍先生、孫文剛先生、王永國(guó)先生向董事會(huì)提交了《董事2021年度述職報(bào)告》，報(bào)告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），董事將在2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職?！?021年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報(bào)告尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》

　　經(jīng)審核，董事會(huì)全體認(rèn)為《2021年年度報(bào)告》全文及摘要的編制和審核程序符律、行規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的，報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況。

　　《2021年年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報(bào)告摘要》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（），本報(bào)告尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)核定，報(bào)告期內(nèi)公司總資產(chǎn)7,643,538,458.02元，較期初增長(zhǎng)9.43%；總負(fù)債 1,132,955,060.27元，較期初減少6.30%；歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)6,504,747,967.58元，較期初增長(zhǎng)12.74%。本報(bào)告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報(bào)告尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

　　五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　2021年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,008,330,564.94元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,053,175,373.42元；當(dāng)公司盈余公積累計(jì)額達(dá)到注冊(cè)資本的50%即四億元時(shí)不再提取盈余公積金，本期實(shí)際計(jì)提0.00元，截至2021年12月31日合并報(bào)表可供股東分配的利潤(rùn)為4,652,637,467.70元，母公司可供分配利潤(rùn)4,606,324,002.68元。

　　經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以2021年12月31日總股本800,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.75元（含稅），共計(jì)派發(fā)300,000,000.00元，不派送紅股，不使用公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次利潤(rùn)分配方案公布后至實(shí)施前，若股本由于股份回購(gòu)等發(fā)生變化時(shí)，公司則以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　公司董事發(fā)表意見如下：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并結(jié)合公司未來發(fā)展的需要，我們認(rèn)為本次董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，既回報(bào)廣大投資者又符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展所需，確保股東長(zhǎng)期更大利益，我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

　　上述預(yù)案具備性、合規(guī)性、合，在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　本議案需提交2021年度股東大會(huì)審議，公司將在股東大會(huì)審議通過上述利潤(rùn)分配預(yù)案后的兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施本次利潤(rùn)分配。

　　六、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司已建立了完善的與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度體系，并得到了有效的執(zhí)行，了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行和信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)出具的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　七、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　八、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。

　　九、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　　公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行的社會(huì)股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣25.00元/股（含）。

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》。

　　十、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。關(guān)聯(lián)董事張恭運(yùn)先生、單既強(qiáng)先生、先生、王曉東先生進(jìn)行了回避表決，董事對(duì)本事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年度股東大會(huì)的議案》

　　《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司決定于2022年5月10日（周二）召開2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　3. 會(huì)議召開的、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5. 會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）于2022年5月5日（周四）下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　　8. 會(huì)議地點(diǎn)：高密市密水科技工業(yè)園豪邁2069號(hào)，辦公樓三樓會(huì)議室。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容及董事述職報(bào)告詳見2022年3月31日于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)內(nèi)容，公司董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　上述議案均為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

　　公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

　　1. 登記方式：直接登記，異地股東可以采用或傳真方式登記（或傳線前到達(dá)本公司為有效登記）。公司不接受電話登記。

　　自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

　　法人股東：法人股東的代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、代表人身份證明書和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記。

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　本次股東大會(huì)的所有提案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決噴砂房，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月10日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月10日下午15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)（2016年修訂）》的辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2022年5月10日召開的山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下就下列議案投票，若委托人不作具體，則代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知已于2022年3月18日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2022年3月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)柳勝軍先生主持，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，會(huì)議有效。

　　一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報(bào)告尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

　　二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司2021年年度報(bào)告及摘要的程序符律、行規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報(bào)告摘要》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（），本報(bào)告尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　本報(bào)告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報(bào)告尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案、合規(guī)且符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和中小股東的利益，我們同意此議案。

　　五、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系并得到了有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　六、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司聘請(qǐng)的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)期間，勤勉、盡職、公允、合理的發(fā)表了審計(jì)意見。一年來，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵照、客觀、的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所的責(zé)任和義務(wù)，完成了公司的審計(jì)工作。同意公司董事會(huì)作出的續(xù)聘決議，并同意提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

　　七、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。

　　八、會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（），關(guān)聯(lián)監(jiān)事柳勝軍先生進(jìn)行了回避表決。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　為進(jìn)一步完善公司激勵(lì)約束機(jī)制、提高公司治理水平、促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及周邊地區(qū)薪酬水平，制定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案如下：

　　1. 董事、董事薪酬或津貼方案經(jīng)股東大會(huì)審批通過后至新的薪酬方案審批通過前。

　　在公司兼任其他崗位的非董事，按照在公司所擔(dān)任實(shí)際工作崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不再另行發(fā)放董事津貼，未在公司兼任其他崗位的非董事，公司不發(fā)放薪酬及董事津貼。

　　董事采取固定津貼形式在公司領(lǐng)取報(bào)酬，津貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣6.0萬(wàn)元/年（稅前）。

　　公司監(jiān)事按照所在公司實(shí)際擔(dān)任的工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任實(shí)際工作崗位的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　高級(jí)管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)按公司相關(guān)薪酬領(lǐng)取薪酬，其薪酬包括基本工資和績(jī)效金兩部分，績(jī)效金按其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)根據(jù)公司相關(guān)進(jìn)行考核與發(fā)放。

　　1. 董事津貼每半年發(fā)放一次，除董事之外的董事及監(jiān)事薪金按月發(fā)放；

　　2. 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放；

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　1. 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行的社會(huì)股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃?；刭?gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣25.00元/股（含）。按回購(gòu)金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限25.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)400.00萬(wàn)股，占公司總股本的0.5%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限25.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)200.00萬(wàn)股，約占公司總股本的0.25%；具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。本次回購(gòu)方案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。?）本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過戶至員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《中華人民國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第9號(hào)—回購(gòu)股份》（以下簡(jiǎn)稱《回購(gòu)》）及《公司章程》等相關(guān)，公司于2022年3月29日召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司董事發(fā)表了同意的意見?，F(xiàn)將具體回購(gòu)方案公告如下：

　　基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，充分調(diào)動(dòng)公司核心及優(yōu)秀員工的積極性，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購(gòu)公司部分股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　公司擬通過深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行社會(huì)股份。

　　公司確定本次回購(gòu)股份的價(jià)格不高于人民幣25.00元/股（含），本次回購(gòu)股份的價(jià)格上限不超過公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格視公司股票具體情況并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　若公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

　　(四) 擬回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

　　1. 本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　2. 擬回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣25.00元/股（含）。按回購(gòu)金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限25.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)400.00萬(wàn)股，占公司總股本的0.5%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限25.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)200.00萬(wàn)股，約占公司總股本的0.25%；具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份數(shù)量。

　　1. 本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購(gòu)實(shí)施期限提前屆滿：

　?。?）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，亦即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如果公司董事會(huì)決議決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　1. 按資金總額上限人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格上限人民幣25.00元/股（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為400.00萬(wàn)股，占公司當(dāng)前總股本的0.5%。若最終回購(gòu)的股份全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　2. 按資金總額下限人民幣5,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格上限人民幣25.00元/股（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為200.00萬(wàn)股，占公司當(dāng)前總股本的0.25%。若最終回購(gòu)的股份全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　(八) 管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾

　　截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)為764,353.85萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為650,474.80萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)479,172.70萬(wàn)元，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為105,317.54

　　萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負(fù)債率14.82%。若本次回購(gòu)資金總額上限10,000萬(wàn)元人民幣全部使用完畢，按2021年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別是1.31%、1.54%、2.09%，占比均較小。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為本次回購(gòu)金額不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展等產(chǎn)生重大影響。股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公司的上市公司地位，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

　?。ň牛┕径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場(chǎng)行為的說明，回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　1. 公司2021年11月2日披露了《關(guān)于公司董事、實(shí)際控制人增持本公司股份的公告》，公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人張恭運(yùn)先生基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的認(rèn)可以及對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，以自有資金于2021年10月29日和2021年11月1日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份共500,078股，上述增持行為不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場(chǎng)的情形。

　　除此之外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場(chǎng)的行為。

　　2. 截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無明確的增減持計(jì)劃，若未來擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按關(guān)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3. 截至本公告披露日，公司持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月無明確的減持計(jì)劃，若后續(xù)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按關(guān)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　(十) 回購(gòu)股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃，公司董事會(huì)將根據(jù)證券市場(chǎng)變化確定股份回購(gòu)的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。公司將結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)推出后續(xù)計(jì)劃，若未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍蟾鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，尚未使用的已回購(gòu)股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。

　　本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購(gòu)股份的情形，將依照《公司法》等有關(guān)通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的權(quán)益。

　　為本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)管理層在本次回購(gòu)公司股份過程中辦理回購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；根據(jù)回購(gòu)方案在回購(gòu)期內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜。

　　公司于2022年3月29日召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議審議通過，符合《公司章程》的，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《回購(gòu)》及《公司章程》等相關(guān)，公司董事對(duì)本次回購(gòu)股份的方案進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表意見如下：

　　本次回購(gòu)股份的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)，該項(xiàng)決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合規(guī)。

　　本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。公司本次回購(gòu)資金來源為公司自有資金，且本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)改變公司的上市地位，公司仍具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購(gòu)公司股份方案。

　　1. 本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　2. 本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3. 本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過戶至員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月31日發(fā)布2021年年度報(bào)告。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通，做好投資者關(guān)系管理工作，公司定于2022年4月8日（星期五）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）參與本次說明會(huì)。

　　出席本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的人員有：總經(jīng)理單既強(qiáng)先生、董事會(huì)秘書李靜女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉海濤先生、董事孫文剛先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和。投資者可于2022年4月7日下午15:00前掃描下方二維碼或訪問，進(jìn)入問題征集專題頁(yè)面。公司將在2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年3月29日召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。本事項(xiàng)尚需提交2021年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有多年上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，、客觀、的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表審計(jì)意見。為審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，承辦公司2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)。

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,455人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過630人。

　　信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為205家。

　　信永中和已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

　　擬擔(dān)任復(fù)核合伙人崔艷秋女士，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過2家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：郭樂超先生，2021年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2013年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司2家。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)守則》對(duì)性要求的情形。

　　本期審計(jì)費(fèi)用52萬(wàn)元，系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　公司審計(jì)委員會(huì)通過對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在性、專業(yè)勝任能力、投資者能力等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　事前認(rèn)可意見：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在審計(jì)服務(wù)工作中，能恪盡職守，遵循、客觀、的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)。因此，我們同意公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。

　　意見：經(jīng)核查，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、，滿足公司2022年度審計(jì)的工作要求。我們認(rèn)為續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)，不存在損害公司和廣大股東利益的情形。我們同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

　　公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　本公司及董事會(huì)全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為解決單身員工住宿問題，提高員工幸福指數(shù)，增強(qiáng)對(duì)大學(xué)生和專家的招聘吸引力，滿足公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)人才的迫切需求，擬通過現(xiàn)金方式購(gòu)買高密市豪邁置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪邁置業(yè)”）擁有的高密市康城大街北、南曲西的單身公寓作為公司的員工公寓，總建筑面積22794.79平方米，共324套可售房地產(chǎn)（附帶地下建筑物），土地面積11211平方米，交易金額13631.2844萬(wàn)元（此價(jià)值為含稅價(jià)值、包含土地價(jià)值、包含附帶地下建筑物價(jià)值）。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁置業(yè)100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生為豪邁置業(yè)實(shí)際控制人。豪邁置業(yè)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2022年3月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張恭運(yùn)先生、單既強(qiáng)先生、先生、王曉東先生回避表決，該議案以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果獲得通過。公司董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　高密市豪邁置業(yè)有限公司，住所：市高密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康成大街5655號(hào)（豪邁產(chǎn)業(yè)園內(nèi)），企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)地：高密市，代表人：王曉東，注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整，主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)及銷售。截至2021年12月31日，豪邁置業(yè)凈資產(chǎn)為1.63億元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.26億元，凈利潤(rùn)0.42億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁置業(yè)100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生為豪邁置業(yè)實(shí)際控制人。豪邁置業(yè)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易的房產(chǎn)位于高密市康城大街北、南曲西，總建筑面積22794.79平方米，規(guī)劃用途為商住，共324套可售房地產(chǎn)（附帶地下建筑物），土地面積11211平方米。

　　本次購(gòu)買的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施及其他妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情形。

　　根據(jù)山東華明精誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)結(jié)果報(bào)告》（魯華明房評(píng)報(bào)字【2022】第E005號(hào)），確定評(píng)估對(duì)象的價(jià)值類型為市場(chǎng)價(jià)值，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為13631.2844萬(wàn)元（此價(jià)值為含稅價(jià)值、包含土地價(jià)值、包含附帶地下建筑物價(jià)值）。經(jīng)交易雙方確定，同意標(biāo)的資產(chǎn)以評(píng)估值13631.2844萬(wàn)元作為本次交易的交易對(duì)價(jià)。

　　雙方同意標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估價(jià)格為參考依據(jù)，為體現(xiàn)雙方交易標(biāo)的之特性，并符合公允定價(jià)的原則，由甲方委托評(píng)估機(jī)構(gòu)以2022年3月29日為基準(zhǔn)日，對(duì)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，具體見《房地產(chǎn)估價(jià)結(jié)果報(bào)告》（魯華明房評(píng)報(bào)字【2022】第E005號(hào)）報(bào)告。經(jīng)雙方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓含稅總價(jià)格為人民幣136,312,844.00元整。

　　乙方在本合同生效后分三期將標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款匯入甲方的指定賬戶，收購(gòu)資產(chǎn)對(duì)價(jià)支付安排：

　　近些年，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，員工隊(duì)伍不斷增加，尤其是外地大學(xué)生的數(shù)量越來越多，外地員工對(duì)公司提供住宿的非常強(qiáng)烈，且隨著生活水平的提高，員工對(duì)住宿標(biāo)準(zhǔn)的要求也越來越高。但公司在位于高密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的辦公和生產(chǎn)區(qū)域一直沒有的員工宿舍，此次購(gòu)買的房產(chǎn)位于廠區(qū)附近，能較好地為員工提供便利，解決單身員工尤其是外地單身員工的住宿問題，增強(qiáng)對(duì)外地大學(xué)生和專家人才的招聘吸引力，以提高員工的幸福指數(shù)和歸屬感，有利于公司人才隊(duì)伍的引進(jìn)和穩(wěn)定，符合公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。

　　目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流比較充裕，本次購(gòu)買房產(chǎn)的資金為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次交易以評(píng)估價(jià)格作為定價(jià)參考依據(jù)，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商確定，交易價(jià)格公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

　　2021年12月24日，公司召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》白剛玉。，預(yù)計(jì)2022年度與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額不超過17.2億元，該議案已獲2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　公司董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易公平合理，符律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案，并同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　公司本次購(gòu)買房產(chǎn)能較好地解決單身員工尤其是外地單身員工的住宿問題，增強(qiáng)對(duì)外地大學(xué)生和專家人才的招聘吸引力，提高員工的幸福指數(shù)和歸屬感，有利于公司人才隊(duì)伍的引進(jìn)和穩(wěn)定，符合公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。且目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流比較充裕，本次購(gòu)買房產(chǎn)的資金為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次交易以評(píng)估價(jià)格作為定價(jià)參考依據(jù)，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商確定，交易價(jià)格公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事會(huì)在對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，董事會(huì)的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　3. 《董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可》、《董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見》；