網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　5.會議議程：一、與會人員簽到（14:00—14:30）；二、大會開始，主持人介紹本次股東大會現(xiàn)場會議的出席情況；三、新坐標(biāo)2022年年度股東大會會議須知；四、推選計(jì)票人和監(jiān)票人，議案審議及表決辦法；五、議案：1、審議《2022年度董事會工作報(bào)告》；2、審議《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3、審議《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》；4、審議《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》；5、審議《關(guān)于全文及摘要的議案》；6、審議《關(guān)于續(xù)聘中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；7、審議《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度及提供的議案》；8、審議《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》；9、審議《關(guān)于修改并辦理工商變更登記的議案》；六、聽取2022年度董事述職報(bào)告；七、股東討論并審議議案；八、現(xiàn)場以記名投票表決議案；2022年年度股東大會會議資料3九、與會代表休息（工作人員統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票結(jié)果）；十、會議（現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)）表決結(jié)果；十一、股東大會決議；十二、出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、會議主持人簽署會議記錄及會議決議；十三、律師本次股東大會法律意見書；十四、宣布會議結(jié)束。

　　6.2022年年度股東大會會議資料4杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司2022年年度股東大會須知為確保公司2022年年度股東大會的順利召開，投資者的權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《公司股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)，特制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。

　　7.一、本次股東大會設(shè)立會務(wù)組，由董事會秘書負(fù)責(zé)會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。

　　8.二、各股東請按照本次股東大會會議通知中的時(shí)間和登記方理參加會議的手續(xù)，詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《新坐標(biāo)關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。

　　10.為本次股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)與會股東（或股東代表）的權(quán)益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、大會會務(wù)組工作人員、公司聘請的律師以及公司董事會邀請的人員外，公司有權(quán)其他人員進(jìn)入會場。

　　11.三、大會期間，全體參會人員應(yīng)自覺遵守會場秩序，確保大會的正常秩序和議事效率。

　　12.進(jìn)入會場后，請關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至靜音或者震動(dòng)狀態(tài)，請勿大聲喧嘩。

　　14.對干擾會議正常秩序、其他股東權(quán)益的行為，會務(wù)組工作人員有權(quán)予以。

　　15.四、大會正式開始后，遲到股東人數(shù)、股份額不計(jì)入表決權(quán)數(shù)；未事先登記股東不得通過現(xiàn)場投票方式表決。

　　16.特殊情況下，應(yīng)經(jīng)大會會務(wù)組同意并向律師申報(bào)同意后方可計(jì)入表決權(quán)數(shù)。

　　五、股東參加大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)，同時(shí)也應(yīng)履行義務(wù)。

　　股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向大會會務(wù)組進(jìn)行登記，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。

　　股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)經(jīng)大會主持人許可，會議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問題的時(shí)間。

　　六、股東在大會上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股2022年年度股東大會會議資料5東（或股東代表）發(fā)言不得超過3次，每次發(fā)言的時(shí)間不超過5分鐘，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)額和姓名。

　　主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)回答。

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決單中每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以“√”表示，未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票均視為“棄權(quán)”。

　　八、公司聘請上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席并本次股東大會，并出具法律意見書。

　　杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料62022年年度股東大會議案議案一2022年度董事會工作報(bào)告各位股東：2022年度，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的和要求，勤勉履責(zé)。

　　現(xiàn)就2022年度工作情況報(bào)告如下：一、2022年度工作總結(jié)（一）報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況回顧2022年，國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國際上，地緣帶來了較大的不確定性，國內(nèi)各行各業(yè)也免不了受其波動(dòng)影響。

　　汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性，為穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長起到重要作用。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52,680.52萬元，較上年同期增長21.93%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,576.05萬元，同比增長10.66%。

　?。ǘ﹫?bào)告期內(nèi)公司具體經(jīng)營管理情況1.海外、商用車、新能源車市場齊發(fā)力，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定報(bào)告期內(nèi)，在團(tuán)隊(duì)共同努力下，公司新獲利勃海爾、卡特彼勒、長城汽車等廠商的新項(xiàng)目定點(diǎn)。

　　同時(shí)，大眾全球、比亞迪、通用、道依茨、Stellantis、玉柴等多個(gè)客戶新項(xiàng)目量產(chǎn)，公司氣門傳動(dòng)組精密零部件繼續(xù)保持增長態(tài)勢，該類產(chǎn)品營業(yè)收入達(dá)37,236.02萬元，同比增長20.98%，公司業(yè)績持續(xù)高于行業(yè)增長水平。

　　全球化的制造、銷售服務(wù)體系建設(shè)逐漸，2022年實(shí)現(xiàn)海外營業(yè)收入總計(jì)14,726.91萬元，占公司營業(yè)收入27.96%，比上年同期增長22.74%。

　　特別是商用車海外市場，公司在穩(wěn)定供貨的同時(shí)又接連獲得多個(gè)海外大型商用車廠家的2022年年度股東大會會議資料7新項(xiàng)目定點(diǎn)，為未來的業(yè)績增長打下的基礎(chǔ)。

　　集中發(fā)力新能源汽車產(chǎn)業(yè)，2022年公司新能源汽車產(chǎn)品收入占公司營業(yè)收入18.26%。

　　公司開發(fā)的車身穩(wěn)定系統(tǒng)精密零部件具有零部件一致性好、生產(chǎn)效率高、成本節(jié)約等優(yōu)勢，以穩(wěn)定的供貨質(zhì)量取得良好客戶口碑，該類產(chǎn)品市場占有率有望進(jìn)一步快速提升。

　　2.新領(lǐng)域新作為，冷鐓線材精制新領(lǐng)域量產(chǎn)，業(yè)績加速放量公司開發(fā)了無酸洗除銹、環(huán)保磷化等專利技術(shù)，解決了冷鐓線材的精制質(zhì)量不穩(wěn)定，易受環(huán)保措施影響而停產(chǎn)或限產(chǎn)等行業(yè)痛點(diǎn)。

　　自主開發(fā)集成的生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了線材除銹、磷化、皂化、拉拔的連續(xù)生產(chǎn)，提高了生產(chǎn)效率。

　　報(bào)告期內(nèi)，湖州新坐標(biāo)依托技術(shù)優(yōu)勢，成功研發(fā)、制造創(chuàng)新型設(shè)備——液體噴砂機(jī)，開創(chuàng)了線材表面無酸洗除磷新工藝。

　　顯著提高了工藝穩(wěn)定性并降低了生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)了工藝選擇的多樣性，滿足不同客戶的需求。

　　湖州新坐標(biāo)現(xiàn)在已給人本、萬向等多家軸承生產(chǎn)廠家及汽車零配件公司穩(wěn)定量供。

　　3.自主創(chuàng)新，成就“專精特新”，拓展新能源汽車系統(tǒng)精密部件運(yùn)用公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，前瞻性地布局研發(fā)投入方向，致力于新技術(shù)、新材料、新能源等領(lǐng)域的深入拓展。

　　依托公司冷精鍛技術(shù)、模具設(shè)計(jì)、設(shè)備自動(dòng)化等方面的技術(shù)和管理優(yōu)勢，不斷拓展冷成型技術(shù)的運(yùn)用領(lǐng)域，原材料由之前的鋼材為主，拓展為鋁、銅、鈦合金等；拓展冷鍛技術(shù)在鋰電池精密零件、電驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)精密零件中的運(yùn)用；已完成汽車二氧化碳熱泵系統(tǒng)及熱管理集成模塊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)及樣件制造，正在積極向意向客戶推介。

　　新產(chǎn)品的研發(fā)均通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全可靠、輕量化、成本集約等優(yōu)勢，有望成為公司未來新的增長點(diǎn)。

　　公司走“專精特新”之，積極向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”方向發(fā)展，不斷提升公司核心競爭力，蓄力公司發(fā)展的硬科技，以創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)高2022年年度股東大會會議資料8質(zhì)量成長。

　　成為首批入選工業(yè)和信息化部的“專精特新”小巨人企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)，踐行中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之。

　　4.加強(qiáng)經(jīng)營管理，內(nèi)部挖潛，降低成本在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、汽車消費(fèi)低迷的大中，公司不斷內(nèi)功，優(yōu)化內(nèi)部管控制度，完善責(zé)任追責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，利用信息化手段提高管理效率。

　　進(jìn)一步改善和優(yōu)化制造過程，提升單位勞動(dòng)生產(chǎn)率，精益求精，持續(xù)改善，進(jìn)一步降低產(chǎn)品內(nèi)廢率等，繼續(xù)保持公司較高的盈利能力水平。

　　二、2022年度公司董事會日常工作情況2022年公司共召開7次董事會會議，具體情況如下：1.公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2021年度董事會工作報(bào)告》、《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《2021年度董事會審計(jì)委員會履職情況報(bào)告》、《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》、《公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《公司2021年度社會責(zé)任報(bào)告》、《關(guān)于全文及摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》、《關(guān)于2021年度申請綜合授信額度及提供的議案》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《公司2022年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》2.公司于2022年8月26日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于全文及其摘要的議案》、《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　3.公司于2022年9月23日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于修訂等公司治理制度的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　4.公司于2022年10月27日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予性股票的議案》。

　　5.公司于2022年10月28日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于的議案》。

　　6.公司于2022年12月12日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案》、《關(guān)于公司第五屆董事會董事津貼的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更注冊資本并相應(yīng)修訂的議案》。

　　7.公司于2022年12月28日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　三、公司未來發(fā)展展望（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司將秉承“技術(shù)創(chuàng)造市場”的經(jīng)營，肩負(fù)“綠色發(fā)展、引領(lǐng)行業(yè)、回會”的，力爭成為員工的好平臺，顧客的好伙伴，行業(yè)的新坐標(biāo)。

　?。ǘ┙?jīng)營計(jì)劃1.研發(fā)投入計(jì)劃公司成立了研發(fā)創(chuàng)新中心，致力于新產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域的深入拓展；2023年度，公司將繼續(xù)依托自身技術(shù)并結(jié)合外部資源優(yōu)勢，加速重點(diǎn)開發(fā)汽車二氧化碳熱泵2022年年度股東大會會議資料10系統(tǒng)、熱管理集成模塊及相關(guān)閥件項(xiàng)目；拓展研究冷鍛技術(shù)在車身穩(wěn)定系統(tǒng)、汽車電驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)、電池動(dòng)力系統(tǒng)殼體等各類汽車精密零部件項(xiàng)目；繼續(xù)致力于研發(fā)汽車精密電子部件,布局新能源汽車及自動(dòng)駕駛方向；繼續(xù)研發(fā)氣門傳動(dòng)組產(chǎn)品在不同發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型中的應(yīng)用，積極拓展混動(dòng)新車型及豪車客戶等；進(jìn)一步提升自動(dòng)化設(shè)備的能力、專用設(shè)備及關(guān)鍵設(shè)備的開發(fā)能力，提高產(chǎn)品合格率，提升模具精度與壽命，降低設(shè)備費(fèi)用，減少資源消耗；同時(shí)完善產(chǎn)品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。

　　此外，公司利用人才儲備及資源優(yōu)勢積極拓展研發(fā)領(lǐng)域，著眼前沿技術(shù)，試點(diǎn)開發(fā)創(chuàng)新性產(chǎn)品。

　　2.客戶及市場拓展計(jì)劃受國內(nèi)外宏觀影響，將穩(wěn)健推進(jìn)2023年度客戶及市場拓展。

　　一方面，加速公司冷鍛精制線材、汽車精密零件之新產(chǎn)品的新客戶開拓；另一方面，提高汽車精密零件之氣門組及氣門傳動(dòng)組精密零部件的市場占有率，力爭提高原有客戶產(chǎn)品供貨份額，搶占混合動(dòng)力車型高速發(fā)展機(jī)遇，積極拓展新客戶。

　　3.人才發(fā)展計(jì)劃加大獵頭合作及內(nèi)部推薦力度，積極引進(jìn)專業(yè)人才及有有夢想的員工加入；提高公司內(nèi)外部培訓(xùn)質(zhì)量，及時(shí)培訓(xùn)效果，完善培訓(xùn)機(jī)制，培養(yǎng)國際化液體噴砂機(jī)、專業(yè)化人才；及時(shí)關(guān)心員工工作生活需求，逐步提高員工福利待遇水平，提升員工歸屬感。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料11議案二2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告各位股東：2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)如下：一、對2022年度經(jīng)營管理行為及業(yè)績的基本評價(jià)杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成（含1名職工代表監(jiān)事），監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會一人。

　　2022年，監(jiān)事會嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和相關(guān)的要求，全體監(jiān)事恪盡職守，認(rèn)真履行自身職責(zé)，依法行使職權(quán)，在股東大會的領(lǐng)導(dǎo)下，在董事會和管理層的支持配合下，全體監(jiān)事勤勉盡職，全面落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)督工作，公司利益和投資者利益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

　　2022年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52,680.52萬元，較上年同期增長21.93%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,576.05萬元，同比增長10.66%。

　　報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司管理層遵守相關(guān)，不存在違規(guī)操作行為。

　　二、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會的工作情況2022年度，公司共計(jì)召開監(jiān)事會會議7次，具體情況如下：1.2022年4月27日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于全文及摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》、《關(guān)于2022年度申請綜合授信額度及提供的議案》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《公司2022年第一季度報(bào)告》。

　　2022年年度股東大會會議資料122.2022年8月26日召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于全文及其摘要的議案》、《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　3.2022年9月23日召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于公司及摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于核查公司的議案》。

　　4.2022年10月17日召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予性股票的議案》。

　　5.2022年10月28日召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于的議案》。

　　6.2022年12月12日召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于選舉王兵先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于選舉周娟萍女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　7.2022年12月28日召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會的議案》。

　　三、監(jiān)事會對2022年度有關(guān)事項(xiàng)的核查意見1、公司依法運(yùn)作情況：公司監(jiān)事會全體監(jiān)事依法列席了公司的董事會和股東大會，認(rèn)真監(jiān)督公司的會議召開程序、決策程序和公司董事、高管履行職務(wù)情況。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：2022年度，公司遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)和《公司章程》，依法規(guī)范運(yùn)作，公司內(nèi)控制度進(jìn)一步完善，內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行良好。

　　股東大會、董事會的決議及授權(quán)規(guī)范運(yùn)作，決策程序符合相關(guān)，公司專門委員會各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，規(guī)范運(yùn)作。

　　公司監(jiān)事、高級管理人員履職時(shí)未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司2022年年度股東大會會議資料13章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)：2022年度，公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司的定期報(bào)告，重點(diǎn)檢查監(jiān)督了董事會和高級管理層的重要財(cái)務(wù)決策和執(zhí)行情況。

　　中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，其所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)、公允地反映了公司年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營及現(xiàn)金流量，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和會計(jì)報(bào)表編制的要求。

　　3、公司關(guān)聯(lián)交易情況：監(jiān)事會按照《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》對公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，認(rèn)為該等關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場公允原則，公平合理，不存在向關(guān)聯(lián)方和控股股東輸送利益的情形，不存在公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求的情況，不存在損害公司和股東利益、尤其是中小股東利益的行為。

　　4、公司對外及股權(quán)，資產(chǎn)置換情況：監(jiān)事會積極了解被方的基本情況，如經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況、資信情況、納稅情況。

　　公司無債務(wù)重組、資產(chǎn)置換情況，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　5、公司股權(quán)激勵(lì)情況：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司2022年股權(quán)激勵(lì)和2022年員工持股計(jì)劃進(jìn)行了核查。

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年股權(quán)激勵(lì)和2022年員工持股計(jì)劃的擬定、審議流程、內(nèi)容符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的，對激勵(lì)對象性股票的授予安排、解鎖安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、解鎖日期、解鎖條件、授予價(jià)格等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的，未公司及全體股東的利益。

　　激勵(lì)對象均為公司（含子公司）任職的董事、高級管理人員、中層管理人員、關(guān)鍵人才以及董事會認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員，均為公司正式在職員工，激勵(lì)對象中無董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　實(shí)施2022年股權(quán)激勵(lì)和2022年員工持股計(jì)劃可以健全公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能2022年年度股東大會會議資料14力，使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，最終提高公司業(yè)績。

　　6、公司及相關(guān)方承諾的審核監(jiān)督情況：2022年度，公司、公司股東及實(shí)際控制人無對外承諾情況。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司、公司股東及實(shí)際控制人嚴(yán)格履行各項(xiàng)承諾，所以在本報(bào)告期內(nèi)公司及控股股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。

　　7、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況：2022年度，公司按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人登記管理，規(guī)范信息傳遞流程，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為。

　　報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過他人買賣公司股票的行為。

　　8、會計(jì)政策變更情況：2022年度，公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)和要求，對公司會計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)，符合公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、2023年度監(jiān)事會工作計(jì)劃2023年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的，強(qiáng)化并提升公司的經(jīng)營決策和規(guī)范運(yùn)作，落實(shí)監(jiān)督職能，更好的全體股東的權(quán)益；同時(shí)，公司監(jiān)事會將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，切實(shí)提高專業(yè)能力和監(jiān)督水平，確保公司內(nèi)部措施的有效執(zhí)行，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

　　請各位股東審議!杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司監(jiān)事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料15議案三關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告各位股東：2022年公司經(jīng)營管理層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)市場開拓，重視技術(shù)研發(fā)，立足于目標(biāo)管理，重視成本控制，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。

　　其中：固定資產(chǎn)凈額412,693,400.60元，增加67,495,675.00元，增長19.55%；主要是本期廠房及設(shè)備轉(zhuǎn)固增加影響；在建工程33,900,906.03元，減少57,690,719.89元，下降62.99%，主要是永樂二期自建廠房完工轉(zhuǎn)固影響；使用權(quán)資產(chǎn)1,710,472.94元，減少1,161,880.62元，下降40.45%，主要是房屋租賃正常履約租賃期減少影響；無形資產(chǎn)69,068,550.35元，減少1,954,284.65元，下降2.75%，主要是無形資產(chǎn)正常攤銷影響；商譽(yù)1,126,048.66元，為2017年非同一控制下企業(yè)合并形成；長期待攤費(fèi)用1,657,795.54元，減少1,469,311.28元，下降46.99%，主要是子公司租賃廠房裝修費(fèi)正常攤銷影響；遞延所得稅資產(chǎn)4,441,315.51元，減少230,774.30元，下降4.94%，主要是內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)損益、尚未解鎖股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用攤銷所產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異增加所致；其他非流動(dòng)資產(chǎn)1,540,639.86元，減少877,607.66元，下降36.29%，主要是預(yù)付設(shè)備款減少所致。

　　其中：應(yīng)付票據(jù)32,652,888.93元，增加7,334,856.17元，增長28.97%，主要是票據(jù)支付貨款增加所致；2022年年度股東大會會議資料17應(yīng)付賬款36,058,619.04元，減少17,618,128.86元，下降32.82%；主要是應(yīng)付材料及設(shè)備款減少所致；合同負(fù)債2,947,431.00元，增加430,018.36元，增長17.08%，主要是本期預(yù)付款銷售增加所致；應(yīng)付職工薪酬17,161,920.05元，增加4,043,607.41元，增長30.82%；主要是公司員工增加對應(yīng)薪酬增加影響；應(yīng)交稅費(fèi)21,538,944.64元，增加2,880,638.73元，增長15.44%，主要是應(yīng)交企業(yè)所得稅增加影響；其他應(yīng)付款19,668,554.90元，增加18,269,002.13元，增長1305.35%，主要是本期確認(rèn)員工持股計(jì)劃和性股票回購義務(wù)影響；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1,056,856.05元，減少907,979.68元，下降46.21%，主要是一年內(nèi)應(yīng)付房屋租賃款減少所致影響；其他流動(dòng)負(fù)債276,487.71元，減少31,895.95元，下降10.34%，主要是預(yù)收款影響。

　　其中：租賃負(fù)債712,307.77元，減少81,314.83元，下降10.25%，主要是按期支付房屋租賃款影響；遞延收益5,939,619.73元，減少1,453,249.90元，下降19.66%，主要是遞延收益正常攤銷影響；遞延所得稅負(fù)債6,905,209.79元，增加1,785,648.99元，增長34.88%，主要是固定資產(chǎn)加速折舊產(chǎn)生的財(cái)稅差異影響。

　　其中：歸屬母公司所有者權(quán)益1,102,550,060.94元，比2021年末增加134,189,353.27元，增長13.86%；股本135,222,509.00元，增加1,233,400.00元，增長0.92%，主要是公司實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)增加股本影響；2022年年度股東大會會議資料18資本公積207,792,493.78元，減少3,205,848.85元，下降1.52%，主要是公司實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)使資本公積變動(dòng)影響；庫存股21,625,973.75元，減少7,326,421.29元，下降25.31%，主要是實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)，部分以二級市場回購的庫存股通過非交易過戶方式授予員工而轉(zhuǎn)銷影響；其他綜合收益10,576,550.80元，增加12,963,160.77元，增長543.16%，主要是境外子公司外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額匯兌收益增大影響；盈余公積79,581,277.79元，較2021年末持平，當(dāng)前盈余公積金額已超過股本的50%，本年未提取盈余公積；未分配利潤691,003,203.32元，增加115,872,220.06元，增長20.15%；主要是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤增加所致。

　　2）其他業(yè)務(wù)收入2022年年度股東大會會議資料192022年實(shí)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入3,653,196.06元，減少460,176.47元，下降11.19%，主要是廢鐵數(shù)量減少影響。

　　4）財(cái)務(wù)費(fèi)用2022年年度股東大會會議資料202022年財(cái)務(wù)費(fèi)用-7,109,362.16元，比2021年的4,624,123.71元，減少11,733,485.87元，主要是本年度匯兌收益及利息收入增加影響，本年度無銀行貸款。

　　請各位股東審議!杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料21議案四關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案各位股東：經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤166,166,992.86元，歸屬于母公司股東凈利潤155,760,548.86元，加上年初未分配利潤575,130,983.26元，減去已分配2021年紅利39,888,328.80元，期末可供股東分配的利潤為691,003,203.32元。

　　鑒于公司穩(wěn)步發(fā)展的良好勢頭，綜合考慮回報(bào)公司全體股東以及公司各業(yè)務(wù)未來發(fā)展的資金需求等因素，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤。

　　本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），以實(shí)施權(quán)益股權(quán)登記日登記的可參與利潤分配的總股數(shù)扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)。

　　截至2023年5月17日，公司總股本為135,222,509股，扣除回購專用賬戶的股份114,613股，以此計(jì)算擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣47,287,763.60元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例約為30.36%。

　　如在本議案通過之日起至實(shí)施權(quán)益股權(quán)登記日期間，公司總股本扣除公司回購專用賬戶中股份的基數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料22議案五關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告》全文及摘要的議案各位股東：公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)與要求編制了《2022年年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)告摘要》，已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，并于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（）、《中國證券報(bào)》上披露，詳細(xì)內(nèi)容請上述。

　　請各位股東審議!杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料23議案六關(guān)于續(xù)聘中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位股東：中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在過去幾年為公司進(jìn)行審計(jì)工作的過程中，表現(xiàn)出較高的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和專業(yè)素養(yǎng)。

　　從公司審計(jì)工作持續(xù)性和完整性角度考慮，擬續(xù)聘中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　一、會計(jì)師事務(wù)所的基本情況（一）機(jī)構(gòu)信息1.基本信息企業(yè)名稱：中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)8號華聯(lián)時(shí)代大廈A幢601室執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是2.人員信息中匯首席合伙人余強(qiáng)，截至2022年12月31日，合伙人數(shù)量91人，注冊會計(jì)師人數(shù)624人，上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)236人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模中匯2021年度業(yè)務(wù)收入為100,339萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入83,688萬元，證券業(yè)務(wù)收入48,285萬元。

　　2021年共承辦136家上市公司年報(bào)審計(jì)，審計(jì)客戶主要行業(yè)包括：（1）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)（2）制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)（3）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2022年年度股東大會會議資料24（4）制造業(yè)-計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)總額11,061萬元。

　　4.投資者能力中匯會計(jì)師事務(wù)所未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為10,000萬元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)。

　　5.性和誠信記錄中匯會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施5次，未受到過行政處罰、刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息1.人員信息1)項(xiàng)目合伙人：魯立執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷：2005年成為注冊會計(jì)師、2003年開始從事上市公司審計(jì)、2007年1月開始在中匯執(zhí)業(yè)、2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核過9家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2）質(zhì)量控制復(fù)核人：唐谷執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷：從業(yè)經(jīng)歷：2011年成為注冊會計(jì)師、2011年開始從事上市公司審計(jì)、2016年10月開始在中匯執(zhí)業(yè)、2022年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核過4家上市公司審計(jì)報(bào)告本期簽字。

　　3）注冊會計(jì)師：朱潔瑩執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷：2017年成為注冊會計(jì)師、2015年開始從事上市公司審計(jì)、2015年10月開始在中匯執(zhí)業(yè)、2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2022年年度股東大會會議資料252.相關(guān)人員性和誠信記錄情況項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　?。ㄈ徲?jì)收費(fèi)2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)收費(fèi)為66萬元，內(nèi)部控制審計(jì)收費(fèi)為12萬元。

　　2023年度審計(jì)費(fèi)將綜合考慮公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、工作的復(fù)雜程度、所需要投入的各級別工作人員配置及投入時(shí)間等因素，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料26議案七關(guān)于2023年度申請綜合授信額度及提供的議案各位股東：隨著公司經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步快速發(fā)展，為滿足公司及下屬公司（指合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司）生產(chǎn)需要，不斷提高公司的運(yùn)行效率，降低資金成本，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力以應(yīng)對不斷變化的競爭需要，公司及下屬公司2023年度擬向銀行申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度，用于辦理銀行貸款、開立信用證、貿(mào)易融資、債券發(fā)行和保函等以滿足公司日常經(jīng)營與戰(zhàn)略發(fā)展所需資金。

　　同時(shí)在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，根據(jù)下屬公司對2023年借款需求的預(yù)測，公司擬為下屬公司在授信額度內(nèi)提供不超過人民幣2億元的總額，包括子公司對子公司的。

　　一、公司及下屬公司綜合授信情況1、綜合授信額度：人民幣8億元2、授信額度不等于公司及下屬公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在綜合授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來合理確定。

　　3、為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，提請公司股東大會授權(quán)董事會在上述金額范圍授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理相關(guān)融資申請事宜，并簽署相應(yīng)法律文件。

　　4、該事項(xiàng)有效期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會召開之日止。

　　二、情況概述（一）基本情況2022年年度股東大會會議資料27在8億綜合授信額度內(nèi)，公司擬為下屬公司提供不超過人民幣2億元的額度，包括子公司對子公司的。

　　提請股東大會授權(quán)董事會在2億額度內(nèi)，不再就具體發(fā)生的另行召開董事會或者股東大會審議，在上述額度內(nèi)授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人調(diào)整方式并簽署文件。

　　本次額度的授權(quán)期限為2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開日止。

　?。ǘ┍蝗嘶厩闆r1、新坐標(biāo)（歐洲）有限公司新坐標(biāo)（歐洲）有限公司（外文名稱：XZB（Europe）s.r.o.，以下簡稱“新坐標(biāo)歐洲”）系公司在捷克的摩拉維亞-西里西亞地區(qū)投資設(shè)立的公司，注冊資本8,000萬捷克克朗。

　　新坐標(biāo)歐洲主要用于投資建設(shè)汽車零部件及其他機(jī)械零部件歐洲項(xiàng)目，經(jīng)營范圍：金屬鑄造、鍛造、機(jī)械加工等一般經(jīng)營項(xiàng)目的生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

　　截至2022年12月31日，新坐標(biāo)歐洲資產(chǎn)總額為人民幣16,126.10萬元；負(fù)債總額為人民幣7,835.87萬元，其中流動(dòng)負(fù)債7,835.87萬元，非流動(dòng)負(fù)債0萬元，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為人民幣8,290.23萬元；營業(yè)收入為人民幣6,422.37萬元；凈利潤為人民幣474.59萬元。

　　2、新坐標(biāo)（墨西哥）股份有限公司新坐標(biāo)（墨西哥）股份有限公司（外文名稱：XZBMEXICO,S.A.DEC.V.，以下簡稱“新坐標(biāo)墨西哥”）注冊資本為101,642,652.60比索，其中新坐標(biāo)占比1%，新坐標(biāo)控股（）有限公司（系新坐標(biāo)全資子公司）占比99%，新坐標(biāo)墨西哥用于投資建設(shè)汽車零部件及其他機(jī)械零部件墨西哥項(xiàng)目。

　　2022年年度股東大會會議資料28截至2022年12月31日，新坐標(biāo)墨西哥資產(chǎn)總額為人民幣5,876.11萬元；負(fù)債總額為人民幣3,553.43萬元，其中：流動(dòng)負(fù)債3,553.43萬元，非流動(dòng)負(fù)債0萬元，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為人民幣2,322.68萬元；營業(yè)收入為人民幣1,781.16萬元；凈利潤為人民幣-365.44萬元。

　　3、湖州新坐標(biāo)材料科技有限公司湖州新坐標(biāo)材料科技有限公司（以下簡稱“湖州新坐標(biāo)”）系公司在湖州市吳興區(qū)注冊的全資子公司，注冊資本為22,850.00萬元人民幣。

　　經(jīng)營范圍：金屬材料處理技術(shù)開發(fā)：金屬材料（除稀貴金屬）處理加工、銷售；貨物進(jìn)出口。

　　截至2022年12月31日，湖州新坐標(biāo)資產(chǎn)總額為27,053.83萬元；負(fù)債總額為8,248.30萬元，其中：流動(dòng)負(fù)債8,069.07萬元，非流動(dòng)負(fù)債179.23萬元，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為18,805.53萬元，營業(yè)收入為3,996.02萬元；凈利潤為-1972.49萬元。

　　4、新坐標(biāo)控股（）有限公司新坐標(biāo)控股（）有限公司（外文名：XZBHolding(HongKong)Limited,以下簡稱“新坐標(biāo)”）系公司在設(shè)立的全資子公司，注冊資本801萬美元。

　　截至2022年12月31日，新坐標(biāo)資產(chǎn)總額為人民幣5,817.66萬元；負(fù)債總額為0元；資產(chǎn)凈額為人民幣5,817.66萬元；凈利潤為人民幣-3.83萬元。

　　5、湖州通源機(jī)械零部件有限公司湖州通源機(jī)械零部件有限公司（以下簡稱“湖州通源”）系公司湖州吳興區(qū)設(shè)立的控股子公司，公司持股比例60%，注冊資本1000萬元，代表人：徐志江。

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；汽車零部件研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

　　許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　2022年年度股東大會會議資料29截至2022年12月31日，湖州通源資產(chǎn)總額為人民幣1,964.28萬元；負(fù)債總額為257.65元，均為流動(dòng)負(fù)債，無銀行貸款；資產(chǎn)凈額為人民幣1,706.63萬元；營業(yè)收入為1,997.39萬元；凈利潤為672.00萬元。

　　6、湖州通義汽車零部件有限公司湖州通義汽車零部件有限公司（以下簡稱“湖州通義”）系公司湖州吳興區(qū)設(shè)立的控股子公司，公司持股比例70%，注冊資本1000萬元，代表人：許沖。

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)：汽車零部件、機(jī)械零部件；技術(shù)開發(fā)、銷售：汽車零部件、機(jī)械零部件；貨物進(jìn)出口（法律、行規(guī)經(jīng)營的項(xiàng)目除外，法律、行規(guī)經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營）。

　?。ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）截至2022年12月31日，湖州通義資產(chǎn)總額為人民幣1,014.33萬元；負(fù)債總額為84.06元，均為流動(dòng)負(fù)債；資產(chǎn)凈額為人民幣930.27萬元；營業(yè)收入為752.81萬元；凈利潤為8.69萬元。

　　7、公司在有效期內(nèi)新設(shè)的其他子公司（三）協(xié)議的主要內(nèi)容目前，公司尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

　　如公司股東大會通過該項(xiàng)授權(quán)，公司將根據(jù)全資子公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)履行相關(guān)事項(xiàng)，并根據(jù)具體發(fā)生的披露進(jìn)展情況。

　?。ㄋ模├塾?jì)對外情況截至2023年5月17日，公司及其控股子公司無對外情況，公司對控股子公司提供的總額為0元。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料30議案八關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案各位股東：一、回購審議情況公司于2021年1月26日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》本次回購股份的主要內(nèi)容如下：同意公司使用自有資金通過集中競價(jià)方式回購公司股份，回購總金額不低于人民幣2,500萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），回購價(jià)格不超過人民幣40.00元/股，回購股份將全部用于公司后續(xù)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，回購期限為自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)噴砂機(jī)，，本次回購的股份將用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。

　　二、回購實(shí)施情況2021年2月1日，公司首次實(shí)施回購股份，并于2021年2月2日披露了首次回購股份情況。

　　2021年5月27日，公司完成回購，已實(shí)際回購公司股份1,028,013股，占當(dāng)時(shí)公司總股本的0.9951%，回購最高價(jià)格29.85元/股，回購最低價(jià)格26.50元/股，回購均價(jià)28.16元/股，使用資金總額28,952,395.04元(不含交易費(fèi)用)。

　　公司回購金額已超過回購方案中回購資金總額的下限，本次回購股份方案實(shí)施完畢。

　　三、回購股份使用情況根據(jù)前述的回購股份用途安排，公司于2022年9月23日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，于2022年10月17日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于公司

　　2022年12月5日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，新坐標(biāo)回購專用證券賬戶（B882266693）中所持有的913,400股公司股票已于2022年12月2日以非交易過戶的方式過戶至“新坐標(biāo)—2022年員工持股計(jì)劃”證券賬戶（B885290015），過戶價(jià)格為8.57元/股。

　　截至本公告2022年年度股東大會會議資料31披露日，公司2022年員工持股計(jì)劃賬戶持有公司股份913,400股，占公司總股本的比例為0.6755%。

　　四、注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份的原因根據(jù)公司回購方案，本次回購股份擬全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃。

　　鑒于公司已實(shí)施2022年員工持股計(jì)劃，且公司短期內(nèi)尚無使用回購專用證券賬戶剩余股份用于員工持股計(jì)劃的具體計(jì)劃，根據(jù)《公司法》的相關(guān)和公司實(shí)際情況，公司擬對回購專用證券賬戶剩余股份114,613股進(jìn)行注銷。

　　公司提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理上述股份注銷的相關(guān)手續(xù)。

　　五、本次注銷完成后公司股本變化情況類別變動(dòng)前本次變動(dòng)變動(dòng)后限售流通股1,233,40001,233,400無限售流通股133,989,109-114,613133,874,496總計(jì)135,222,509-114,613135,107,896注：以上股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以相關(guān)事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　六、本次注銷對公司的影響本次回購股份注銷將減少實(shí)收資本、資本公積和庫存股，對歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、凈利潤、每股收益（注：按披露計(jì)算每股收益時(shí)需剔除回購股份）、凈資產(chǎn)收益率均無影響。

　　具體影響情況如下：財(cái)務(wù)報(bào)表科目2023年3月31日庫存股注銷影響注銷后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)收資本135,222,509.00-114,613.00135,107,896.00資本公積211,226,093.78-3,113,284.75208,112,809.03庫存股21,625,973.75-3,227,897.7518,398,076.00本次回購股份注銷不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形，注銷后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司2022年年度股東大會會議資料32的條件，不會影響公司的上市地位。

　　請各位股東審議！杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會2023年5月23日2022年年度股東大會會議資料33議案九關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案各位股東：公司擬注銷回購專用證券賬戶剩余股份114,613股，注銷完成后，公司總股本將由135,222,509股變更為135,107,896股。

　　在議案八《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》通過的前提下，為提高公司決策效率，擬對《公司章程》部分條款做相應(yīng)修改，以此形成新的《公司章程》，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相應(yīng)工商變更登記事宜。

　　《公司章程》具體修訂情況如下：原條款修改后條款第六條公司注冊資本為人民幣135,222,509元第六條公司注冊資本為人民幣135,107,896元第十九條公司股份總數(shù)為135,222,509股，均為人民幣普通股。